coindesk.com
22 м
-
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады заявил, что биржа допустила два «административных нарушения» финансовых правил.
-
Сумма штрафа сопоставима с 4,3 миллиардами долларов, которые Криптo согласилась выплатить властям США.
Во вторник канадские регуляторы оштрафовали Binance на 6 миллионов канадских долларов (4,3 миллиона долларов), утверждая, что Криптo биржа совершила два отдельных «административных нарушения» финансовых правил страны.
В пресс-релизе в четверг Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC), подразделение финансовой разведки страны и ведущий финансовый регулятор, заявил, что Binance не удалось зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей иностранные денежные услуги, несмотря на то, что ей было предоставлено «несколько возможностей» для этого. так.
FINTRAC также сообщил, что в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщила регулятору о 5902 Криптo транзакциях на сумму более 10 000 долларов США и прилагаемой к ним информации «знай своего клиента» (KYC). Агентство обнаружило нарушения с помощью инструментов Blockchain Explorer.
Штраф был наложен всего через шесть месяцев после того, как Binance согласился выплатить регулирующим органам США штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег, и через неделю после того, как бывший генеральный директор и соучредитель Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США. за неспособность создать на бирже адекватную программу KYC/борьбы с отмыванием денег (AML).
Binance также борется с финансовыми регуляторами в Нигерии, где ее обвиняют в получении нигерийской найры, а также в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Руководитель американской Binance Тигран Гамбарян, руководитель отдела финансового контроля биржи, был взят под стражу в феврале и обвинен в тех же преступлениях.
Ранее на этой неделе генеральный директор Binance Ричард Тенг призвал правительство Нигерии освободить Гамбаряна и написал в своем блоге , что еще в январе, перед арестом Гамбаряна, «неизвестные лица» потребовали «значительную выплату в Криптовалюта», чтобы обвинения были сняты. прочь. Как сообщает New York Times, запрошенная взятка составила 150 миллионов долларов.
