Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance снова в центре скандала. Торговую площадку обвиняют в целенаправленном увольнении сотрудника, который рассказал о возможном манипулировании рынком
Команда наблюдения Binance обнаружила факт манипулирования рынком со стороны маркетмейкера DWF Labs. Руководство платформы все заявления проигнорировало. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
Новый скандал Binance
По словам источников издания, Binance уволила руководителя службы после того, как тот рассказал о манипуляциях DWF Labs. В ходе внутреннего расследования сотрудники биржи выяснили, что маркетмейкер занимался фиктивной торговлей и использовал мошенническую схему «накачки и сброса».
В ответ на обвинения представитель Binance заявил, что криптобиржа строго соблюдает надзор за рынком и не допускает никаких злоупотреблений.
- Читайте также: Binance будет передавать данные о транзакциях свыше $1 тыс.
«Binance категорически отвергает любые утверждения о том, что наша программа наблюдения за рынком позволила манипулировать рынком на нашей платформе. У нас есть надежная служба надзора, которая выявляет и принимает меры против рыночных злоупотреблений. Любые пользователи, нарушающие наши условия использования, отстраняются от работы», — подчеркнул один из представителей криптобиржи в комментарии BeInCrypto.
Он также привел статистику, согласно которой за последние три года площадка заблокировала около 355 тыс. пользователей за нарушение условий использования. Их общий объем транзакций оценивался в более чем $2,5 трлн.
«Мы проводим глубокие расследования, используя множество инструментов, и отстраняем клиентов только при наличии достаточных доказательств того, что они нарушили наши условия использования», — добавили в Binance.
В DWF Labs обвинения назвали необоснованными и искажающими факты. Представители маркетмейкера подчеркнули, что «придерживаются самых высоких стандартов прозрачности и этики».
Основателя Binance приговорили к тюремному заключению
Инцидент с увольнением руководителя службы надзора Binance — лишь один из вызовов, с которыми за последние месяцы столкнулась Binance. В конце прошлого года площадка пошла на сделку с властями, выплатив штраф в размере $4,3 млрд. Криптобиржа призналась в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег.
- Читайте также: С июня доходы Binance.US сократились на 75%
30 апреля основателя и бывшего гендиректора Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы. Однако на этом конфликт с регуляторами США не заканчивается — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила криптоплатформе дополнительные гражданские обвинения, с которыми площадке лишь предстоит разобраться.
Ранее Binance также заподозрили в инсайдерской торговле. Тогда на фоне разгоревшихся в криптосообществе дебатов бирже пришлось ужесточить правила листинга криптовалют. За информацию о коррумпированности сотрудников платформа готова заплатить от $10 тыс. до $5 млн.
