Бывшему директору австралийской криптофирмы Blockchain Global временно запретили покидать страну на фоне расследования его роли в крахе фирмы, которая задолжала кредиторам 37 миллионов долларов (58 миллионов австралийских долларов).
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила 28 февраля, что добилась временного ордера на ограничение поездок от 20 февраля от Федерального суда Австралии против Ляна «Аллана» Го, директора компании.
Го, гражданин Китая, должен сдать все имеющиеся у него паспорта, и ему запрещено покидать или пытаться покинуть Австралию до 20 августа.
«Мы добились временного распоряжения, запрещающего Лян Го, бывшему директору Blockchain Global, покидать Австралию. Мы расследуем дело г-на Го и двух других директоров по поводу краха биржи криптоактивов, которой управляет компания», – говорится в сообщении ASIC Media (@asicmedia) 28 февраля 2024 г.
Приказ был вынесен во время слушания в отсутствие Го, а это значит, что он не мог немедленно отреагировать на это решение. В следующий раз Го должен предстать перед судом 12 марта.
«ASIC подал заявку на выдачу приказа об ограничении поездок из-за опасений, что г-н Го может покинуть страну, пока расследование продолжается», — добавил регулятор.
В решении федерального суда судья Кэтрин Баттон заявила, что обвинения против Го «очень серьезные».
По данным ASIC, Blockchain Global управляла криптовалютной биржей ACX Exchange в период с января 2016 года по декабрь 2019 года, а ликвидаторы были назначены для наблюдения за закрытием биржи 11 февраля 2022 года.
Регулятор заявил, что Го перевел 1,69 миллиона долларов (2,6 миллиона австралийских долларов) с банковского счета, на котором хранятся средства инвесторов ACX Exchange, для личных инвестиций.
ASIC также утверждает, что в 2019 году Го перевел 21,11 биткоинов — на данный момент стоимость составляет примерно 1,3 миллиона долларов — на частный кошелек, который он контролировал.
ASIC также расследует действия Го и других директоров Blockchain Global, Сюэ «Сэма» Ли и Цзыцзяна «Райана» Сюй, по поводу предполагаемых нарушений корпоративного права при управлении криптобиржей ACX.
Предполагается, что и Ли, и Сюй проживают за границей. Судья Баттон заявил, что Го «является единственным подозреваемым, который остается в Австралии, и его расследование может улучшить перспективы […] возврата денег».
ASIC, которая инициировала расследование в отношении троих подозреваемых в прошлом месяце, ожидает, что оно продлится около 12 месяцев.
«Непонятно, почему расследование было начато именно сейчас, учитывая, когда Blockchain Global потерпела неудачу, — сказал Джастис Баттон.— Тем не менее, расследование идет, хотя и находится на начальной стадии».
29 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила Ли обвинение в участии в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 1,7 миллиарда долларов, которая действовала в рамках серии проектов, которые SEC назвала «HyperFund».
Сообщается, что Ли вместе со своей подругой Брендой «Bitcoin Beautee» Чунга продвигал различные пакеты членства среди инвесторов с ложными обещаниями гарантированной высокой прибыли от майнинга криптовалют и других популярных видов деятельности.
Ли также предъявлено обвинение со стороны США в сговоре с целью совершения преступления с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
