- 30 апреля суд вынес вердикт по делу CZ.
- Его приговорили к 4 месяцам тюрьмы.
- Ранее он признал себя виновным в отмывании средств и нарушении закона «О банковской тайне» и оставил пост гендиректора Binance.
30 апреля 2024 года американский суд вынес вердикт по делу бывшего CEO биржи Binance Чанпэна Чжао (CZ). Его приговорили к 4 месяцам тюремного заключения.
В ходе заседания в прокуратуре настаивали на тюремном заключении для CZ, объясняя это тем, что испытательный срок якобы будет стимулировать других нарушать закон.
Адвокаты Чжао подчеркивали его сотрудничество со следствием и властями США в ходе разбирательства. В частности, на то, что CZ добровольно приехал в Соединенные Штаты в ходе рассмотрения его дела. Защита также указала, что Чжао на данный момент не причастен к управлению Binance.
Кроме того, адвокаты CZ отметили, что в аналогичных ситуациях ранее не применялись тюремные наказания, указав на случай с биржей BitMEX и ее сооснователем Артуром Хейсом. В 2020 году американские власти предъявили обвинения бирже и Хейсу. Тогда последний признал свою вину, покинул компанию, заплатил штраф в размере $10 млн и получил два года условно.
Сам Чжао заявил в суде, что ему не удалось внедрить надлежащие процедуры KYC/AML в Binance, но он пытался это исправить, а также сподвиг биржу на сотрудничество с правительством США.
Судья принял во внимание тот факт, что CZ «предпринял значительные шаги для сотрудничества с правоохранительными органами». Однако он указал, что Чжао являлся генеральным директором Binance и был ответственен за принятие решений.
Признание вины и требование прокуратуры
Напомним, CZ оставил пост гендиректора Binance осенью 2023 года. Он признал себя виновным в пособничестве отмыванию средств и нарушении закона «О банковской тайне». Вскоре после завершения процесса Чжао вышел под залог в $175 млн.
Предполагалось, что вердикт по его делу вынесут в конце февраля 2024 года, но процесс отложили. В декабре 2023 года суд издал запрет для CZ на выезд за пределы страны.
Позднее стало известно, что дату оглашения вердикта сдвинули на 30 апреля 2024 года. Перед процессом судья получил 161 письмо от друзей и близких CZ, в которых он описан хорошим человеком. Также Чжао публично извинился.
Несмотря на это, прокуратура потребовала для него 36 месяцев тюрьмы, что значительно больше условий, оговоренных в сделке по признанию вины. Мы освещали разбор этого меморандума юристами.
В частности, они заявили, что более строгий приговор, по мнению властей, послужит примером для остальных участников отрасли.
