По словам источников Bloomberg, это может быть крупнейшим нарушением антироссийских санкций
США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму более $20 млрд, которые прошли через российскую криптобиржу Garantex, пишет Bloomberg. По словам источников издания, расследование проходит в рамках усилий обеих стран по пресечению обхода санкций.
По словам собеседников журналистов, платежи, подвергающиеся проверке, проходили через Garantex с использованием стейблкоина USDT от компании Tether. Эти переводы происходили с тех пор, как против Garantex ввели санкции США и Великобритания по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.
По словам источников издания, транзакции на сумму $20 млрд станут «одним из крупнейших нарушений санкций» против России с момента их введения. Они также предупредили, что расследование продолжается и что пока рано делать выводы, учитывая сложность и непрозрачность криптовалютных транзакций. По словам собеседников, никаких немедленных предположений о правонарушениях со стороны Tether нет.
В ответ на запросы о расследовании представители компании Tether заявили, что блокируют все активы организаций с адресами, включенными в санкционный список США.
«РБК-Крипто» направил запрос комментария в Garantex.
