- Команда специалистов Binance оказалась в центре внимания после ареста лица, подозреваемого в мошенничестве с проектом ZKasino.
- Сотрудники биржи использовали методы ончейн-выслеживания в комбинации с данными OSINT.
- Несмотря на арест одного из организаторов, часть украденных средств продолжает перемещаться по сети.
Специальная команда Binance сыграла ключевую роль в аресте подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег игровой платформы ZKasino, пишет Cointelegraph.
В конце апреля 2024 года пользователи обвинили создателей проекта в rug pull на $32 млн. Команда ZKasino собрала 10 515 ETH, а затем закрыла канал в Telegram и заблокировала вывод средств. Независимые аналитики заявили, что клиентские активы в дальнейшем отправили в протокол ликвидного стейкинга Lido Finance.
На следующий день после инцидента инвесторы ZKasino в лице компаний Big Brain и MEXC дистанцировались от проекта. Первая фирма заявила, что никогда не инвестировала в стартап напрямую, а криптовалютная биржа, в свою очередь, утверждает, будто также стала жертвой мошенников.
29 апреля 2024 года Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала одного из организаторов схемы. Во время обыска правоохранительные органы конфисковали цифровые активы, недвижимость и роскошный автомобиль на сумму $12,2 млн.
Согласно новой информации, главную роль в отслеживании подозреваемого сыграла команда Binance по обеспечению безопасности и расследованию преступлений в криптосфере.
Сотрудники биржи использовали комбинированные методы ончейн-трекинга в паре с инструментами для разведки по открытым источникам (OSINT). Определив местоположение подозреваемого в мошенничестве и его личность, команда передала эту информацию правоохранительным органам.
«Мы изучили все смарт-контракты для ZKasino в рамках поведенческого сетевого исследования, чтобы выяснить, кто стоял за контрактом, а также кто подписывал эти адреса», — заявили представители Binance.
В компании также отметили, что после выдачи ордера на арест 26-летнего злоумышленника биржа заморозила миллионы долларов, связанных с rug pull. По словам специалистов Binance, главный фигурант дела все еще остается на свободе.
Представители платформы подчеркнули, что часть украденных средств продолжает перемещаться по сети. Это свидетельствует о нескольких участниках схемы, которые продолжают скрываться от следствия, уверены в Binance.
Напомним, мы писали, что Web3-комьюнити обвинило команду проекта CONDOM в rug pull почти на $1 млн.
