На данный момент арестовано более 70 человек в связи со скандалом с криптовалютой на бирже JPEX, который в конечном итоге привел к потере 1,6 миллиарда гонконгских долларов.
В Гонконге расследуется крупнейшее дело о финансовом мошенничестве
Местное новостное издание South China Morning Post сообщило об аресте этих подозреваемых ранее в четверг. Согласно обновленной информации, представленной комиссаром полиции Гонконга Рэймондом Сиу Чак И, эти аресты были произведены на острове.
“На сегодняшний день полиция получила 2636 сообщений по этому делу, и речь идет о сумме около 1,6 миллиарда гонконгских долларов”, – сказал он.
Дело, которое становится крупнейшим делом Гонконга о предполагаемом финансовом мошенничестве, началось в сентябре 2023 года после того, как Bitrace заявила о возможности деятельности Rugpull на бирже JPEX.
Бирже предъявлены обвинения в причастности к схеме отмывания денег. Интернет-знаменитость была даже арестована за поддержку криптовалютной биржи JPEX. Власти Гонконга также задержали еще шесть человек, в том числе влиятельных лиц из социальных сетей, которые появлялись в рекламе торговой платформы и открыли свои безрецептурные магазины.
Чан Винги, Джозеф Лам Чок и Шина Люнг были одними из арестованных лиц. Поступило более 83 жалоб, связанных с биржей. Эти опасения вынудили Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ужесточить правила регулирования цифровых активов.
SFC назвала JPEX Exchange нелицензионной платформой, которая была вовлечена в подозрительную деятельность. В свою защиту JPEX оспорила обвинения гонконгской SFC, назвав их преждевременными и необоснованными.
На данный момент задержаны 72 подозреваемых, связанных с биржей JPEX
В какой-то момент министр безопасности Крис Тан Пинг-кьюнг заявил, что в связи с мошенничеством были арестованы активы на сумму 11 миллионов долларов. К тому времени в общей сложности 12 подозреваемых, включая сотрудников компании технической поддержки JPEX и известных личностей из социальных сетей, были взяты под стражу.
